岗位职责：
1、监督指导大额交易和可疑交易异常信息监测工作；及时完成大额交易和可疑交易报告报送工作；
2、监督核查客户风险等级、客户身份识别与客户身份资料及交易记录保存工作；
3、组织反洗钱培训与宣传，贯彻反洗钱内部控制制度，指导公司各级机构反洗钱工作的开展；
4、配合反洗钱监督检查、行政调查以及涉嫌洗钱犯罪活动调查的相关工作；
5、及时组织完成外部监管部门各类报告报表的编制与报送和内部监督检查工作；
6、协调落实反洗钱系统信息化建设和涉及恐怖活动资产冻结相关工作；
7、严格执行公司重大洗钱案件应急处置管理工作和反洗钱工作信息保密制度；
8、加强与当地人民银行反洗钱机构、国家反洗钱检测分析中心的日常工作联系；
9、收集整理机构反洗钱信息动态，并向各级机构提供反洗钱工作信息咨询。
任职要求：
1、本科及以上学历，财经、法律、财会管理相关专业；
2、2年以上金融行业相关工作经验；
3、具有法律、保险、财会、金融等方面的专业知识；
4、具把握法律法规、监管规定、行业自律规则和公司内部管理制度的能力。
工作地区:贵州
招聘类型:全职
专业要求:财经，法律，财会管理

职位类别： 金融保险类

举报